■本报记者 汪磊
今年以来,我市电诈警情同比下降,但新的诈骗形式、手段还在不停出现,所以,反诈这根弦不能放松,得时刻提防骗子们的“新招”。近期,我市一种新手法电诈多发,让很多商家无意之中成了电诈“工具人”。
金坛某超市老板白先生接到一个8万元的香烟大订单,还没高兴多久,第二天自己的银行账户竟然被冻结了!事情发生在5月17日下午3时许。当时,两名年轻人到白先生经营的超市买烟,声称是帮公司老板采购,由公司财务直接打钱,并向其索要了收款银行账户。两个小时后,白先生收到了一笔8万元的汇款,两名年轻人也再次返回店内。因为已经收到了转账,白先生便按照两人的要求提供了80余条香烟,还补贴了580元现金差价。第二天,白先生银行卡被冻结,他立刻报警。
市公安局金坛分局滨湖派出所立刻介入调查,调取超市内监控,锁定了两名嫌疑人,在5月底将两人抓获归案。“两名嫌疑人交代,他们在网上认识了一个‘上线’,帮他跑腿一个月就能赚两三万元。因为赚钱又快又容易,所以在明知所涉资金为非法所得的情况下,他们还是听从‘上线’的指示,在多家超市购买高档香烟,为诈骗团伙实施洗钱。两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑拘。”滨湖派出所教导员、反诈民警花敖庆说。
今年初,滨湖派出所辖区一家手机卖场也发生过类似的案件。一名跑腿小哥到店购买价值共两万多元的两部高档手机,要了商家的账户。在收到打款后,商家将手机给了小哥,而第二天商家账户被外地警方冻结。这样的套路,在我市邮电路手机市场也曾出现,商家不但损失了手机,账户还被冻结,影响了经营。
据介绍,今年以来,全国多地出现了这种诈骗方式。犯罪分子为了躲避打击,从线上转账、银行取现等洗钱方式,转变为在超市烟酒店、手机店、黄金首饰店等商家进行大额消费套现。
警方提示:商户不要随意泄露银行卡、微信号、支付宝账号等个人信息,不参与陌生人的资金往来,对于一切资金来源不明、情况可疑的代买烟酒、黄金、手机等请求,即使对方给予高额报酬,也要坚决拒绝。客户提出非面对面收款等交易方式,或者当面交易举止怪异的,应当提高警惕,以免成为犯罪分子洗钱的“工具人”。若发现银行账户出现异常,务必积极配合公安机关调查取证。