本报讯(徐杨 朱万莉 谢炜) 近日,江南农村商业银行厚余支行工作人员及时终止了一起可疑操作,守护了老年客户的养老钱。
当天,80岁的庄先生在一位女子的陪同下走进厚余支行。女子转账5万元给庄先生后,要求从庄先生的卡上将5万元再转至他行账户,账户名为某清算服务(河北)有限公司,用途为往来。理财经理顿时警觉起来,仔细询问相关信息,庄先生回答支支吾吾,而女子强调就是业务往来。理财经理当即中断转账业务,并以大额转账需向上级汇报,批准后方可转账为由,稳住客户,并拨打110报警。
民警赶到现场,经了解,庄先生多年前借给该女子10万元,该女子每月高息返还给庄先生。这次女子说她的投资款回笼了,她要先还给庄先生,让庄先生以他自己的名义再投资这家公司。
经警方查证,才发现该公司是于2024年1月19日注册的新公司,注册资本仅为10万元。最后,经警察和银行员工的多番劝阻,庄先生才意识到自己遭遇了金融诈骗,答应不再轻信他人,做这些虚无的网络投资,成功避免了后续的经济损失。